公告日期：2022-12-12

深圳市诺安智能股份有限公司

股票定向发行说明书

（第四次修订稿）

住所：广东省深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招

商科技园 B1B2 栋 B1-1201

主办券商：五矿证券

住所：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道

3165 号五矿金融大厦 2401

2022 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 10

三、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 30

四、 其他重要事项（如有） ...... 32

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 32

六、 中介机构信息 ...... 34

七、 有关声明 ...... 36

八、 备查文件 ...... 42

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、诺安智能 指 深圳市诺安智能股份有限公司

合伙企业 指 深圳市安泰源投资企业（有限合伙）、深圳市安

华源投资企业（有限合伙）

员工持股计划、本计划 指 深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股

计划

按照本计划规定可以通过直接持有合伙企业财

参与对象 指 产份额而间接持有公司股份的、与公司或子公

司签订劳动合同的员工，包括董监高、技术业

务骨干及其他有必要激励的人员

深圳市南油诺安科技有限公司、深圳市诺安传

全资子公司 指 感技术有限公司、深圳市兴芯技术有限公司、

深圳市高成检测技术有限公司、深圳市诺安太

赫兹技术有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《深圳市诺安智能股份有限公司章程》

本次定向发行、本次股票发行 指 深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年股票定向

发行

本定向发行说明书 指 深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年股票定向

发行说明书（第四次修订稿）

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。