公告日期：2022-12-16

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司

2022 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,266,739 股，占公司有表决权股份总数的 83.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王亚利女士、尹金德先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司注册地址变更的议案》

1.议案内容：

根据生产经营需要，公司及各全资子公司拟变更注册地址，变更后的注

册地址如下（变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准）：

序号 名称 与公司关系 变更后的注册地址

深圳市诺安智能 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

1 股份有限公司 本公司 局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、

1601

2 深圳市南油诺安 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

科技有限公司 局光明科技园 C1 栋 1701

3 深圳市高成检测 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

技术有限公司 局光明科技园 C1 栋 1501

4 深圳市诺安太赫 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

兹技术有限公司 局光明科技园 C1 栋 1701

5 深圳市兴芯技术 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

有限公司 局光明科技园 C1 栋 1701

6 深圳市诺安传感 本公司全资子公司 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商

技术有限公司 局光明科技园 C1 栋 1701

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,266,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市诺安智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，公司名称、注册地址变更后，将对《公司章

程》相应条款进行修改，具体情况如下：

原《公司章程》“第四条 公司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 B1B2 栋 B1-1201（在深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科

技园 B6 栋 5B、5C 单元设置经营场所从事生产经营活动）”，修改为“第四条 公

司住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园 C1 栋 1301、1401、1501、1601”。变更后的公司注册地址，以市场监督管理部门最终核准为准。

同时，以上修改后的章程条款和公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等所有制……
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