公告日期：2022-12-27

深圳市诺安智能股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区招商局光明科技园
B1B2栋B1-1201

主办券商:五矿证券

住所：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165
号五矿金融大厦2401

2022年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

卿笃安 周荣铭 谭铧

陈光旭 张梅香

全体监事签名：

肖笑丛 钟求春 王芳

全体高级管理人员签名：

王亚利 尹金德 罗福会
深圳市诺安智能股份有限公司（加盖公章）
2022/12/23

目录

声明...... - 2 -
目录...... - 3 -
释义...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -

三、 定向发行有关事项的调整情况 ...... - 13 -

四、 有关声明 ...... - 14 -

五、 备查文件 ...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、诺安智能 指 深圳市诺安智能股份有限公司

股东大会 指 深圳市诺安智能股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市诺安智能股份有限公司董事会会

监事会 指 深圳市诺安智能股份有限公司监事会

主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市诺安智能股份有限公司章程》

本次股票定向发行、本次发行 指 深圳市诺安智能股份有限公司本次股票定
向发行

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

定向发行说明书 指 《深圳市诺安智能股份有限公司定向发行
说明书(第四次修订稿）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。