公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-002

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：五矿证券
深圳市诺安智能股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开、现场记名投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书罗福会、副总经理王亚利、副总经理尹金德
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据生产经营需要，公司 2023 年将与关联企业安徽诺安安全科技有限公司

公告编号：2023-002

发生关联交易，交易金额预计如下：

单位：元

2022 年年初至 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易 预计 2023 年发 披露日与关联方 实际发生金额差
内容 生金额 实际发生金额 异较大的原因
（未经审计） （如有）

购买原材料、燃料 接受劳务 800,000.00 647,745.47

和动力、接受劳务

出售产品、商品、 出售产品 1,200,000.00 1,120,279.56

提供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商
品
其他

合计 - 2,000,000.00 1,768,025.03 -

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事与本议案不存在关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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