公告日期：2023-05-08

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江证券
深圳市诺安智能股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数32,266,739 股，占公司有表决权股份总数的 83.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员王亚利女士、尹金德先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

回顾 2022 年度董事会主要工作情况，部署 2023 年度董事会重点工作计划。
2022 年，深圳市诺安智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,266,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

回顾 2022 年度公司监事会日常工作情况及部署公司 2023 年度监事会工作。
2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,266,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，公司编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年年度报告》和《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，对公司 2022 年度主要财务数据、股本结构、股东情况、商业模式等情况进行了讨论分析，并对报告期内经营情况进行了回顾。

具体详见公司2023年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,266,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,266,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需股东回……
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