
公告日期:2023-06-14
公告编号:2023-026
证券代码:838878 证券简称:诺安智能 主办券商:长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开、现场记名投票表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长
6.会议列席人员:副总经理王亚利、副总经理尹金德
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,公司拟聘任王亚利女士为公司董事会秘书,任期自本
公告编号:2023-026
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
经查询,王亚利女士不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求,亦不存在《公司法》和《公司章程》等文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。