公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-029

证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卿笃安

6.会议列席人员：董事会秘书王亚利女士、副总经理尹金德先生

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年半年度报告》。

公告编号：2023-029

经与会董事审议，公司半年报的内容和格式符合编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2023 年上半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。具体详见
公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（https://www.neeq com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号2023-030）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存
放及使用情况进行专项核查，并审议通过了截至 2023 年 06 月 30 日的募集资金
存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2023 年 08 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2023-029

深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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