
公告日期:2023-12-07
公告编号:2023-042
证券代码:838878 证券简称:诺安智能 主办券商:长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 12 月 22 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-042
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838878 诺安智能 2023 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路 459 号 C1 栋 1601 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为了提高资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营的情况下,拟使用余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
(二)审议《关于公司 2024 年拟向银行申请贷款授信的议案》
因公司经营发展需要,为补充流动资金,公司拟向交通银行、中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、浦发银行等银行申请不超过人民币 8,000 万元(含8,000 万元)的授信,期限一年。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
三、会议登记方法
公告编号:2023-042
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续:(1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡;(2)委托代理人出席本次股东会议的,应持有委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡;(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照以及股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 12 月 22 日上午 10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王亚利 联系电话:0755-26827266;传真号码:0755-26826366;联系地址:深圳市光明区凤凰街道凤凰社区侨凯路 459 号 C1栋 1601。
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
《深圳市诺安智能股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》
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