
公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-043
证券代码:838878 证券简称:诺安智能 主办券商:长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长卿笃安
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数31,964,924 股,占公司有表决权股份总数的 83.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员王亚利女士、尹金德先生列席会议。
公告编号:2023-043
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高资金使用效率,公司在确保不影响正常生产经营的情况下,拟使用余额不超过 6,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限不超过 12 个月,自2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,964,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年拟向银行申请贷款授信的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,为补充流动资金,公司拟向交通银行、中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、浦发银行等银行申请不超过人民币 8,000 万元(含8,000 万元)的授信,期限一年。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 31,964,924 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
公告编号:2023-043
三、备查文件目录
《深圳市诺安智能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。