公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：838879 证券简称：安科运达 主办券商：浙商证券

天津安科运达航空服务股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 14：00-17：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该

公告编号：2023-009

股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838879 安科运达 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海市方达律师事务所见证本次年度股东大会。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董
事会第五次会议决议公告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监
事会第四次会议决议公告》。
（三）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董
事会第五次会议决议公告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董
事会第五次会议决议公告》。
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会
计师事务所的公告》。

公告编号：2023-009

（七）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董
事会第五次会议决议公告》。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的《关于未弥补亏
损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《董事会关于对 2022 年年报审计机构出具非标准审计意见的审计报告所涉事项的专项说明》

议案内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的《董事会关于对
2022 年年报审计机构出具非标准审计意……
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