公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-032

证券代码：838879 证券简称：st 安科达 主办券商：浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：王剑峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相
关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工 22 人，实际出席职工 17 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司职工代表监事陆鹏翾女士因个人原因辞职，自职工大会选举产生新任监事之日起辞职生效不再担任监事。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李磊女士担任职工代表监事，任期期限自本次职工大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

公告编号：2023-032

三、备查文件目录
《天津安科运达航空服务股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

天津安科运达航空服务股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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