公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-021

证券代码：838879 证券简称：ST 安科达 主办券商：浙商证券
天津安科运达航空服务股份有限公司

董事、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到董事洪雷先生递交的辞职报告，自股
东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 8 月 12 日收到董事温晓光先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到监事王剑峰先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。
本公司监事会于 2024 年 8 月 12 日收到职工代表监事李磊女士递交的辞职
报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事职务。
（二） 辞职原因

洪雷先生、温晓光先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，王剑峰先生、 李磊女士由于内部工作调整，申请辞去公司监事职务。

公告编号：2024-021

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生出新任 董事前，洪雷先生、温晓光先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在股东大会选举产生出新任 监事前，王剑峰先生、李磊女士仍按照相关法律、法规及《公司章程》的有关 规定继续履行监事会主席职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

辞职董事和监事在公司新任董事、监事上任前，仍按相关规定履行职责， 不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

洪雷先生的辞呈

温晓光先生的辞呈

王剑峰先生的辞呈

李磊女士的辞呈

天津安科运达航空服务股份有限公司
董事会/监事会
2024 年 8 月 12 日

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