公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-004

证券代码：838882 证券简称：艾布纳 主办券商：申万宏源

南京艾布纳密封技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话方式发出

5.会议主持人：黄锁林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《南京艾布纳密封技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-004

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2018年实际经营情况编制了《南京艾布纳密封技术股份有限公司2018年年度报告》、《南京艾布纳密封技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》相关规定，提名黄锁林、郑理为公司第二届董事会候选人连同职工代表大会选举的职工代表组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会决议之日生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》；

南京艾布纳密封技术股份有限公司

监事会

2019年4月26日

公告编号：2019-004

附件:

黄锁林先生简历

黄锁林：中国籍，无境外永久居留权，1981年1月生，中专学历。2006年1月至2010年1月就职于艾布纳有限，任销售经理；2010年3月至2013年1月就职于东莞宝山机械有限公司，任销售经理；2013年3月至今就职于公司，现任公司监事会主席、销售总监。

郑理先生简历

郑理：中国籍，无境外永久居留权，1988年10月生，硕士学历；2014年6月至今就职于公司，现任公司监事、职员。

赵金香女士简历

赵金香：中国籍，无境外永久居留权，1983年1月生，大专学历。2006年1月至2008年12月就职于臻顺（南京）工业设备有限公司，任资料员；2009年1月至2010年8月就职于南京正锐电力科技有限公司，任行政专员；2010年9月至10月待业；2010年11月至今就职于公司，现任公司职工监事、职员。

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