公告日期：2019-05-22

公告编号：2019-012

证券代码：838882 证券简称：艾布纳 主办券商：申万宏源
南京艾布纳密封技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话方式发出
5.会议主持人：黄昕
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届董事会董事
长》议案
1.议案内容：
选举黄昕先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。黄昕先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任南京艾布纳密封技术股份有限公司总经理的议案》议
案
1.议案内容：
经提名，董事会审议通过聘任王博先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。王博先生不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任南京艾布纳密封技术股份有限公司董事会秘书》议案1.议案内容：
经提名，董事会审议通过聘任黄彩萍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。黄彩萍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任南京艾布纳密封技术股份有限公司财务总监》议案

公告编号：2019-012

1.议案内容：
经提名，董事会审议通过聘任赵雅芝女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。赵雅芝女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

南京艾布纳密封技术股份有限公司
董事会
2019年5月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。