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公告日期：2019-05-22
公告编号：2019-011
证券代码：838882 证券简称：艾布纳 主办券商：申万宏源
南京艾布纳密封技术股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以电话通知方式发出
5.会议主持人：黄锁林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届监事会主席》
议案
1.议案内容：
经公司2018年年度股东大会审议通过，黄锁林先生、郑理先生当选为公司第二届监事会会监事；经公司职工代表大会选举，赵金香女士当选为公司第二届监事会职工代表监事。黄锁林先生、郑理先生、赵金香女士组成公司第二届监事会。
公告编号：2019-011
选举黄锁林为南京艾布纳密封技术股份有限公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》。
南京艾布纳密封技术股份有限公司
监事会
2019年5月22日
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