公告日期：2020-05-22

国浩律师（南京）事务所

关于

南京艾布纳密封技术股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

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关于南京艾布纳密封技术股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法律意见书

致：南京艾布纳密封技术股份有限公司

国浩律师（南京）事务所（以下称“本所”）接受南京艾布纳密封技术股份有限公司（以下称“公司”）的聘请，指派从事证券法律业务的律师出席公司 2019年年度股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《南京艾布纳密封技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集与召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、本次股东大会由公司第二届董事会根据 2020 年 4 月 25 日召开的第二届
董事会第二次会议决议召集。

2、2020 年 4 月 27 日，公司董事会依据《公司章程》的规定通知各股东，
并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《南京艾布纳密封技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，通知中明确了股权登记日公司登记在册的所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2020 年5 月20日上午10:00 在南京溧水经济技术开发区前
进路 10 号三楼会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。

二、关于出席股东大会人员的资格

出席本次会议的股东及其代理人共 5 名，所持有表决权的股份总数为
10,000,000 股，占公司总股本 100%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。

公司董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

三、关于股东大会的表决程序和表决结果

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会的表决采取现场投票的方式进行。

经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决，表决结果如下：

（一）以 10,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司 2019
年度监事会工作报告》的议案，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（二）以 10,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司 2019
年度董事会工作报告》的议案，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（三）以 10,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司 2019
年年度报告及摘要》的议案，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（四）以 10,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司 2019
年度财务决算报告》的议案，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（五）以 10,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，审议通过了《公司 2020
年度财务预算报告》的议案，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的 100%。

（六）以……
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