公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-018

证券代码：838883 证券简称：酒便利 主办券商：光大证券
河南酒便利商业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票方式

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日下午 15：00。

公告编号：2024-018

2、通讯投票的具体时间为：与现场会议时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838883 酒便利 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请 8000 万元综合续贷授信的议案》

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司郑州文化支行 8000万申请综合续贷授信，不超过 3000 万元的敞口额度，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司、郑州酒便利供应链管理有限公司、浙江酒便利供应链管理有限公司提供最高额保证担保，提供连带责任保证担保。
（二）审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 6000 万元综合续贷授信的议案》

公告编号：2024-018

为满足业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币6000 万元综合续贷授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述 6000 万元授信项下不超过 3000 万元的敞口额度提供最高额保证担保，提供连带责任保证担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 8 月 23 日 14:00-1……
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