公告日期：2023-07-11

公告编号：2023-021

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

本公司拟设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司，注册地为江西省吉安市吉州区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元(子公司名称、注册地、注册资金以最终工商注册登记为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公告编号：2023-021

2023 年 7 月 11 日公司召开了第三届董事会第十六次会议，参
会董事全票通过了《关于公司投资设立全资子公司吉安市绿洲源科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。
（五） 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及新领域。
（六） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：吉安市绿洲源科技有限公司

注册地址：吉安市吉州区井冈山大道新 69 号粤商大厦 23 楼

公告编号：2023-021

主营业务：工程和技术研究和试验发展

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

江 西 绿 洲 源 货币 10,000,000.00 100.00% 10,000,00
木 业 股 份 有 0.00

限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司自有资金。
三、 对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险 。公司将

公告编号：2023-021

完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司业务的长期发展，对公司发展具有积极意义。
五、 备查文件目录
《江西绿洲源木业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 11 日

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