公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-026

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券
江西绿洲源木业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：张克军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西绿洲源木业股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定和要求，公司监事会对公司《2023年半年度
报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和全国股转系统有限责任公司的各项规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十七次会议，依次履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（二） 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

内容详见于 2023 年 8 月 22 在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司预计担保的公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江西绿洲源木业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江西绿洲源木业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 22 日

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