公告日期：2024-03-06

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 25 日以书面形式
发出
5.会议主持人：赖刚
6.会议列席人员：监事张克军、肖琳、王先勇
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西绿洲源 木业股份有限公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理黄伏平先生向董事会提交了《2023年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对《2023 年度董事会工作报告》进行了审议，董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度

报告摘要予以汇报。内容详见于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
对《2023 年度财务决算报告》进行了审议，2023 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
对《2024 年度财务预算报告》进行了审议，2024 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2023 年12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
44,918,412.65 元，母公司未分配利润为 21,128,650.27 元。公司
拟以未分配利润向股东分派现金股利。内容详见于 2024 年 3 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会即将届满。依据《公司法》、《公司章程》相关规定，应进行董事会换届选举。拟推荐赖刚、刁伟行、黄伏平、郭伦景、刘
春兰为第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4……
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