公告日期：2024-11-13

公告编号：2024-040

证券代码：838893 证券简称：绿洲源 主办券商：万联证券

江西绿洲源木业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：江西绿洲源木业股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赖刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,205,185 股，占公司有表决权股份总数的 90.0246%。

公告编号：2024-040

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议的说明。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向佛山市洵腾科技有限公司提供借款的
议案》

1.议案内容：

拟以公司自有闲置资金向佛山市洵腾科技有限公司提供 5000 万元的借款，借款基本情况：借款期限为 12 个月，可提前归还，按月息 0.4%执行。本次借款不存在保证等其他担保。其他具体情况以双方签订的借款合同为准。借款方最近一期（2024 年 9 月）的资产负债率为 38.45%。

内容详见于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西绿洲源木业股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2024-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,205,185 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、 备查文件目录
《江西绿洲源木业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
江西绿洲源木业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 13 日

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