公告日期：2023-05-23

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数3,285,700 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体董事、全体监事、信息披露事务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保
留意见审计报告的专项说明》议案
1.议案内容：

董事会对 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告
的专项说明进行审议，内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上发布的《董事会关于 2022 年度带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,285,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《监事会对董事会关于 2022 年度审计报告带有持续性经营重大
不确定性段落的无保留意见专项说明》议案
1.议案内容：

监事会对《董事会关于 2022 年……
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