
公告日期:2023-10-17
公告编号:2023-054
证券代码:838894 证券简称:航建智慧 主办券商:大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于伟
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数62,365,871 股,占公司有表决权股份总数的 88.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈军、付小平因事缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2023-054
公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名杨新宇先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
因董事陈军先生离职,为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名杨新宇先生为公司第三届董事会成员,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,365,871 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名曾凡禹先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
因董事付小平先生离职,为确保公司董事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名曾凡禹先生为公司第三届董事会成员,自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。2.议案表决结果:
普通股同意股数 62,365,871 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2023-054
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
陈军 董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
月 13 日 时股东大会
付小 董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
平 月 13 日 时股东大会
杨新 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
宇 月 13 日 时股东大会
曾凡 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
禹 月 13 日 时股东大会
四、备查文件目录
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