公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-054

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于伟

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数62,365,871 股，占公司有表决权股份总数的 88.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈军、付小平因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-054

公司全体董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨新宇先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事陈军先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名杨新宇先生为公司第三届董事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,365,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名曾凡禹先生担任公司董事的议案》

1.议案内容：

因董事付小平先生离职，为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名曾凡禹先生为公司第三届董事会成员，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过后履行相关职责。2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,365,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2023-054

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈军 董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

月 13 日 时股东大会

付小 董事 离职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

平 月 13 日 时股东大会

杨新 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

宇 月 13 日 时股东大会

曾凡 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过

禹 月 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

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