公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-031

证券代码：838894 证券简称：航建智慧 主办券商：大同证券
北京航建智慧通信集团股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2024年 8 月 19 日审议并通过《关于聘任于子茵女士担任公司财务负责人的议案》,聘任于子茵女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自本次董事会通过之日起生效。

聘任于子茵女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会任期相同，自 2024 年
8 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司财务负责人职位空缺，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，并结合公司发展战略考虑，公司董事会聘任于子茵女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

于子茵，女，中国国籍，无境外居留权，1992 年 10 月出生，本科学历。2015 年
5 月至 2018 年 8 月于吉林市信诚会计代理服务有限责任公司担任会计一职；自 2020
年 5 月至今于北京航建智慧通信集团股份有限公司担任财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-031

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次财务负责人的聘任符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理。不会对公
司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日

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