公告日期：2023-12-29

中信证券股份有限公司

关于

上海埃维汽车技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市

之

上市保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年十二月

目 录

目 录 ...... 2
声 明 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4

（一）发行人基本情况 ...... 4

（二）发行人的主营业务 ...... 5

（三）主要经营和财务数据及指标...... 5
二、发行人本次发行概况...... 6
三、保荐人对发行人是否符合北交所上市条件的说明 ...... 7

（一）公司本次公开发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件程序...... 7

（二）公司本次公开发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 9

（三）公司本次公开发行符合《北交所上市规则》规定的发行条件...... 10四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正履行保荐职
责情形的说明 ...... 13
（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或者通过参与本次发

行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 13
（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际

控制人、重要关联方股份的情况 ...... 13
（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，持有发行人或其控
股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重

要关联方任职的情况 ...... 13
（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、

重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 13

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 13
五、保荐人承诺事项 ...... 14
六、保荐人对发行人持续督导工作的安排......15
七、保荐人和相关保荐代表人的联系方式......15
八、保荐人认为应当说明的其他事项......16
九、保荐人对本次股票上市的推荐结论......16

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）接受上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“埃维股份”“发行人”或“公司”）的委托，担任埃维股份向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次公开发行”“本次公开发行股票”“本次发行”或“本次发行上市”）的保荐人，为本次发行上市出具上市保荐书。

保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《北交所上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海埃维汽车技术股份有限公司招股说明书》中相同的含义）

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

公司全称 上海埃维汽车技术股份有限公司

英文全称 Shanghai IvyAutomobile Technology Co.,Ltd.

证券代码 838897

证券简称 埃维股份

统一社会信用代码 91310114072977902E

注册资本 23,250,001 元人民币

法定代表人 张庆才

成立日期 ……
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