公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-011

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张庆才先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容 修订后内容

公告编号：2024-011

第十二条许可项目：职业中介活 第十二条许可项目：职业中介活

动。（依法须经批准的项目，经相关部 动。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营 门批准后方可开展经营活动，具体经 项目以相关部门批准文件或许可证件 营项目以相关部门批准文件或许可证 为准）一般项目：技术服务、技术开发、件为准）一般项目：技术服务、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 推广；汽车零部件及配件制造；汽车零 让、技术推广；汽车零部件及配件制 配件零售；计算器设备销售；电子、机 造；汽车零配件零售；计算器设备销 械设备维护（不含特种设备）；普通机 售；电子、机械设备维护（不含特种 械设备安装服务；3D 打印基础材料销 设备）；普通机械设备安装服务；3D 打 售；智能机器人销售；机械零件、零部 印基础材料销售；智能机器人销售； 件销售；互联网设备销售；软件销售； 机械零件、零部件销售；互联网设备 技术进出口。（除依法须经批准的项目 销售；软件销售；技术进出口；货物 外，凭营业执照依法自主开展经营活 进出口。（除依法须经批准的项目外，

动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并审议如下

事项：《关于修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-011

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会

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