公告日期：2024-01-15

公告编号：2024-012

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-012

普通股 838897 埃维股份 2024 年 1 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容 修订后内容

第十二条许可项目：职业中介活 第十二条许可项目：职业中介活
动。（依法须经批准的项目，经相关部 动。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营 门批准后方可开展经营活动，具体经 项目以相关部门批准文件或许可证件 营项目以相关部门批准文件或许可证 为准）一般项目：技术服务、技术开发、件为准）一般项目：技术服务、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转 推广；汽车零部件及配件制造；汽车零 让、技术推广；汽车零部件及配件制 配件零售；计算器设备销售；电子、机 造；汽车零配件零售；计算器设备销 械设备维护（不含特种设备）；普通机 售；电子、机械设备维护（不含特种 械设备安装服务；3D 打印基础材料销 设备）；普通机械设备安装服务；3D 打 售；智能机器人销售；机械零件、零部 印基础材料销售；智能机器人销售； 件销售；互联网设备销售；软件销售； 机械零件、零部件销售；互联网设备 技术进出口。（除依法须经批准的项目 销售；软件销售；技术进出口；货物 外，凭营业执照依法自主开展经营活 进出口。（除依法须经批准的项目外，
动） 凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-012

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的股东持有效主体资格身份证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日 8:00

（三）登记地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。