公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-017

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张庆才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,245,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-017
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容 修订后内容

第十二条许可项目：职业中介活动。
第十二条许可项目：职业中介活动。（依

（依法须经批准的项目，经相关部门
法须经批准的项目，经相关部门批准后

批准后方可开展经营活动，具体经营
方可开展经营活动，具体经营项目以相

项目以相关部门批准文件或许可证件
关部门批准文件或许可证件为准）一般

为准）一般项目：技术服务、技术开
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、

发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术交流、技术转让、技术推广；汽车

技术推广；汽车零部件及配件制造；
零部件及配件制造；汽车零配件零售；

汽车零配件零售；计算器设备销售；
计算器设备销售；电子、机械设备维护

电子、机械设备维护（不含特种设备）；
（不含特种设备）；普通机械设备安装
服务；3D 打印基础材料销售；智能机 普通机械设备安装服务；3D 打印基础
材料销售；智能机器人销售；机械零
器人销售；机械零件、零部件销售；互

件、零部件销售；互联网设备销售；
联网设备销售；软件销售；技术进出口。

软件销售；技术进出口；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执

（除依法须经批准的项目外，凭营业
照依法自主开展经营活动）

执照依法自主开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体变更结果，以最终工商登记为准……
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