公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-020

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-020

普通股 838897 埃维股份 2024 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容 修订后内容

第十二条许可项目：职业中介活
动。（依法须经批准的项目，经相关部
第十二条许可项目：职业中介活 门批准后方可开展经营活动，具体经
动。（依法须经批准的项目，经相关部 营项目以相关部门批准文件或许可证 门批准后方可开展经营活动，具体经营 件为准）一般项目：技术服务、技术 项目以相关部门批准文件或许可证件 开发、技术咨询、技术交流、技术转 为准）一般项目：技术服务、技术开发、让、技术推广；汽车零部件及配件制 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 造；汽车零配件零售；计算器设备销 推广；汽车零部件及配件制造；汽车零 售；电子、机械设备维护（不含特种 配件零售；计算器设备销售；电子、机 设备）；普通机械设备安装服务；3D 打 械设备维护（不含特种设备）；普通机 印基础材料销售；智能机器人销售； 械设备安装服务；3D 打印基础材料销 机械零件、零部件销售；互联网设备 售；智能机器人销售；机械零件、零部 销售；软件销售；技术进出口；货物 件销售；互联网设备销售；软件销售； 进出口；软件开发；汽车零部件研发； 技术进出口；货物进出口。（除依法须 人工智能行业应用系统集成服务；工 经批准的项目外，凭营业执照依法自主 程和技术研究和试验发展；人工智能
开展经营活动） 通用应用系统；摩托车及零部件研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）

公告编号：2024-020

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体变更结果，以最终工商登记为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
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