
公告日期:2024-03-21
公告编号:2024-020
证券代码:838897 证券简称:埃维股份 主办券商:中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 8 日上午 9:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2024-020
普通股 838897 埃维股份 2024 年 4 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》
根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局,公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订,并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下:
修订前内容 修订后内容
第十二条许可项目:职业中介活
动。(依法须经批准的项目,经相关部
第十二条许可项目:职业中介活 门批准后方可开展经营活动,具体经
动。(依法须经批准的项目,经相关部 营项目以相关部门批准文件或许可证 门批准后方可开展经营活动,具体经营 件为准)一般项目:技术服务、技术 项目以相关部门批准文件或许可证件 开发、技术咨询、技术交流、技术转 为准)一般项目:技术服务、技术开发、让、技术推广;汽车零部件及配件制 技术咨询、技术交流、技术转让、技术 造;汽车零配件零售;计算器设备销 推广;汽车零部件及配件制造;汽车零 售;电子、机械设备维护(不含特种 配件零售;计算器设备销售;电子、机 设备);普通机械设备安装服务;3D 打 械设备维护(不含特种设备);普通机 印基础材料销售;智能机器人销售; 械设备安装服务;3D 打印基础材料销 机械零件、零部件销售;互联网设备 售;智能机器人销售;机械零件、零部 销售;软件销售;技术进出口;货物 件销售;互联网设备销售;软件销售; 进出口;软件开发;汽车零部件研发; 技术进出口;货物进出口。(除依法须 人工智能行业应用系统集成服务;工 经批准的项目外,凭营业执照依法自主 程和技术研究和试验发展;人工智能
开展经营活动) 通用应用系统;摩托车及零部件研发。
(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
公告编号:2024-020
除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。
具体变更结果,以最终工商登记为准。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为……
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