公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-025

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张庆才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开是符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,245,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-025
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，并且办理公司的工商登记变更等事宜。修订内容具体如下：

修订前内容 修订后内容

第十二条许可项目：职业中介活动。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后
第十二条许可项目：职业中介活动。（依 方可开展经营活动，具体经营项目以相法须经批准的项目，经相关部门批准后 关部门批准文件或许可证件为准）一般方可开展经营活动，具体经营项目以相 项目：技术服务、技术开发、技术咨询、关部门批准文件或许可证件为准）一般 技术交流、技术转让、技术推广；汽车项目：技术服务、技术开发、技术咨询、零部件及配件制造；汽车零配件零售；技术交流、技术转让、技术推广；汽车 计算器设备销售；电子、机械设备维护零部件及配件制造；汽车零配件零售； （不含特种设备）；普通机械设备安装计算器设备销售；电子、机械设备维护 服务；3D 打印基础材料销售；智能机（不含特种设备）；普通机械设备安装服 器人销售；机械零件、零部件销售；互务；3D 打印基础材料销售；智能机器人 联网设备销售；软件销售；技术进出口；销售；机械零件、零部件销售；互联网 货物进出口；软件开发；汽车零部件研设备销售；软件销售；技术进出口；货 发；人工智能行业应用系统集成服务；物进出口。（除依法须经批准的项目外， 工程和技术研究和试验发展；人工智能凭营业执照依法自主开展经营活动） 通用应用系统；摩托车及零部件研发。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

具体变更结果，以最终工商登记为准。

2、议案表决结果：

总表决情况：同意股数 23,245,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

公告编号：2024-025

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股……
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