公告日期：2024-04-26

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张庆才先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，编制
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2024 年 4 月
26 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《上海埃维汽车技术股份有限公
司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《上海埃维汽车技术股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏伟、王海雷、张继堂对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况，公司经营情况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为常年审计机构的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事上年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2023 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姚宏伟、王海雷、张继堂对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据《经理工作细则》的相关要求，做 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

独立董事根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的相关要求做 2023 年度独立董事述职报告。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票……
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