公告日期：2024-04-26

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券

上海埃维汽车技术股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，姚宏伟、张继堂、王海雷在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

姚宏伟，男，1975 年 6 月 2 日出生，本科学历，现就职于和信会计师事务
所（特殊普通合伙）上海分所，担任主任会计师，主要工作经历如下：2020 年 7月 14 日至今，中瑞行（上海）税务师事务所有限公司，法定代表人；2016 年 7月至今，和信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所，主任会计师；2009 年 8
月至 2016 年 7 月，上海申亚会计师事务所有限公司，主任会计师；2007 年 1 月
至 2009 年 8 月，上海海德会计师事务所有限公司，合伙人；2004 年 1 月至 2007
年 1 月，上海海德会计师事务所有限公司，审计项目经理；2001 年 12 月至 2003
年 12 月，众华会计师事务所（原上海众华沪银会计师事务所），审计助理、审计
项目经理；2000 年 2 月至 2001 年 12 月，宝钢集团企业开发总公司，财务助理。
张继堂，男，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，研究生学历。曾任长春富维安道拓汽车内饰件系统有限公司内饰事业部副总经理、2020 年 6 月至今任台州学院教师。2023 年 3 月至今，兼任海南省盛世金运商贸有限公司法定代表人。

王海雷，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，研究生学历。曾任
上海千江投资管理有限公司投资咨询总监、浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司基金经理、中天控股集团有限公司高级投资经理、浙江联合中小企业股权投资基金管理有限公司投资总监、浙江万安投资管理有限公司投资总监、杭州大饼资产管理有限公司董事。2022 年 10 月至今，任宁海财顾企业管理咨询公司总经理。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了14次董事会会议、10次股东大会。独立董事姚宏伟、张继堂、王海雷会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

姚宏伟 5 5 0 0 否 2

张继堂 9 9 0 0 否 5

王海雷 10 10 0 0 否 5

2023 年 6 月 30 日，公司召开的第三届董事会第八次会议，提名王海雷为公
司独立董事。2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举王海雷
为公司独立董事。

2023 年 7 月 17 日，公司召开的第三届董事会第九次会议，提名张……
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