公告日期：2024-09-27

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十六条股东（包括股东代理人）以 第七十六条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。公司及控股子公司持有的本公司股份 公司及控股子公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席 没有表决权，且该部分股份不计入出席
股东大会有表决权的股份总数。 股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合有关条件 公司董事会和符合有关条件的股东可
的股东可以征集股东投票权。 以征集股东投票权。

第二节 独立董事
第一百〇二条公司建立独立董事制度，

-
独立董事是指不在公司担任除董事外
的其他职务并与公司及公司主要股东

或实际控制人不存在可能妨碍其进行
独立客观判断的关系的董事。公司应当
依据法律、行政法规、规范性文件及本
章程的规定另行制定独立董事工作制
度。
第一百〇三条公司设三名独立董事，其
中至少有一名会计专业人士。
独立董事对公司及全体股东负有诚信
与勤勉义务。独立董事应当按照相关法
律法规、部门规章、规范性文件、北交
所业务规则及本章程的要求，认真履行
职责，维护公司整体利益，尤其要关注
中小股东的合法权益不受损害。独立董
事应当独立履行职责，不受公司主要股
东、实际控制人或者其他与公司存在利
害关系的单位或个人的影响。
第一百〇四条独立董事每届任期三年，
任期届满，可以连选连任，但连任时间
不得超过六年。在公司连续任职独立董
事已满六年的，自该事实发生之日起十
二个月内不得被提名为公司独立董事
候选人。
第一百〇五条公司独立董事除具有《公
司法》和其他相关法律法规、部门规章、
规范性文件及股转系统业务规则赋予
董事的职权外，还具有以下特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交
易应当由独立董事认可后，提交董事会
讨论。独立董事在作出判断前，可以聘

请中介机构出具独立财务顾问报告；
（二）向董事会提议聘用或者解聘会计
师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大
会；
（四）征集中小股东的意见，提出利润
分配提案，并直接提交董事会审议；
（五）提议召开董事会；
（六）独立聘请外部审计机构和咨询机
构；
（七）在股东大会召开前公开向股东征
集投票权，但不得采取有偿或者变相有
偿方式进行征集。
独立董事行使上述职权应当取得全体
独立董事的二分之一以上同意。
第一百〇六条公 司独立董事应当根据
独立董事工作制度对公司相关重大事
项发表独立意见。公司应赋予独立董事
相关特别职权并在独立董事工作制度
中进行规定。
第一百〇七条独 立董事发表的独立意
见类型包括同意、保留意见及其理由、
反对意见及其理由和无法发表意见及
其障碍，所发表的意见应当明确、清楚。
独立董事应当对出具的独立意见签字
确认，并将上述意见及时报告董事会，
与公司相关公告同时披露。
第一百〇八条公 司独立董事应当根据
独立董事工作制度向公司年度股东大

会提交述职报告并披露。述职报告所包
括的内容在独立董事工作制度中进行
规定。
第一百〇九条独 立董事在任职后出现
不符合独立董事任职资格情形的，应当
自出现该情形之日起一个月内辞去独
立董事职务；未按要求离职的，董事会
应当在一个月期限到期后及时召开董
事会，审议提请股东大会撤换该名独立
董事事项。如因独立董事离职或被撤
换，独立董事人数不符合公司章程要求
的，公司应当在二个月内完成独立董事
补选。
第一百〇十一一条董事会由9名董事组 第一百〇三条董事会由 6 名董事组成，成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 均为非独立董事。董事会设董事长1人，人。董事会设董事长 1 人，由董事会以 由董事会以全体董事的过半数选举产
全体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。