公告日期：2024-09-27

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会议事规则

二零二四年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 董事会的组成和下设机构......1
第三章 董事会的职权......1
第四章 董事会的授权......3
第五章 董事会会议制度......4
第六章 附则......10

上海埃维汽车技术股份有限公司

董事会议事规则

（2016 年 3 月 1 日经公司创立大会审议通过，经公司 2024 年第五次临时股
东大会审议修订后实施）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范上海埃维汽车技术股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地
履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《上海埃维汽车技术股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特
制订本上海埃维汽车技术股份有限公司董事会议事规则（以下
简称“本议事规则”）。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公
司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司
的法人财产，对股东大会负责。

第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章 董事会的组成和下设机构

第四条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确
保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，
并关注其他利益相关者的利益。

第六条 董事会依法行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；

（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交
易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构的设置；

（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理
的提名，聘任或者解聘公司财务负责人、副总经理等
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订公司章程的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事
务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六） 法律、行政法规、部门规章或公司章程授……
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