公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-059

证券代码：838897 证券简称：埃维股份 主办券商：中信证券
上海埃维汽车技术股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：上海市闵行区中春路 1288 号 22 号 2 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张庆才先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数23,245,076 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-059

（一）审议通过《关于公司取消独立董事及相关制度的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，取消独立董事制度，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《公司章程》中涉及独立董事的相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事，故修订《股东大会议事规则》中涉及独立董事的相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,245,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-059

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情况。
三、备查文件目录

《上海埃维汽车技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决议》
上海埃维汽车技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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