公告日期：2023-11-16

上海中宝环保科技集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市青浦区天辰路2801-2809号5幢3层A区381室
主办券商

华林证券

(深圳市南山区粤海街道深南大道9668号华润置地大厦C座
31-33层)

2023年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

冯民堂 袁春光 冯骋骋

胡跃华 孙晓霞

全体监事签名：

刘玉芹 曹洁 李敏

全体高级管理人员签名：

袁春光 张德田 孙晓霞

上海中宝环保科技集团股份有限公司（加盖公章）
2023年11月13日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 10 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《上海中宝环保科技集团股份有限公司章
程》

定向发行说明书 指 《上海中宝环保科技集团股份有限公司股
票定向发行说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

公司、本公司、中宝环保、挂牌公司 指 上海中宝环保科技集团股份有限公司，原
名“中宝环保科技（上海）股份有限公司”

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 中宝环保定向发行 4,500 万股公司普通股
股票的行为

董事会 指 上海中宝环保科技集团股份有限公司董事
会

监事会 指 上海中宝环保科技集团股份有限公司监事
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。