公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-070

证券代码：838898 证券简称：ST 中宝环 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 A 座 23 层 F
户
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,886,794 股，占公司有表决权股份总数的 80.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事冯骋骋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-070

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张德田为公司新任董事的议案》
1.议案内容：

提名张德田先生为公司第三届董事会新任董事。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，由于冯骋骋女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事会提名张德田先生为公司第三届董事会董事候选人，任职自股东大会审议通过之日起生效。

张德田不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。详细情况请见公司于
2023 年 11 月 7 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张德田 董事 任职 2023年11月22日 2023 年第五次临 审议通过
时股东大会

冯骋骋 董事 离职 2023年11月22日 2023 年第五次临 审议通过
时股东大会

公告编号：2023-070

四、备查文件目录
《上海中宝环保科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

上海中宝环保科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日

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