公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-002

证券代码：838898 证券简称：ST 中宝环 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 6 号青岛世贸中心 A 座 23 层 F
户
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,886,794 股，占公司有表决权股份总数的 80.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-002

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。（二）审议通过《关于租赁厂房暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司向关联方山东阿莫斯新材料科技有限公司租赁厂房、
货物堆场、仓库和办公区域，预计 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 7 月 5 日租赁费共
5,000,000.00 元。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-002

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。（三）审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司董事长及股东冯民堂 2024 年至 2026 年将向公司
提供借款，预计三年发生总金额不超过 300,000,000.00 元。双方约定在最高年息不超过 8%的基础上进一步协商确定。

议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-078）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,645,340 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

依据《公司法》和《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂回避表决。三、备查文件目录

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