公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-014

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838898 中宝环保 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（青岛）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2023 年董事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年年度董事会工作情况予以汇报。
（二）审议《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023年年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年度审计报告》。
（四）审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》，议案内容详见公司于
2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023

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年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（五）审议《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》

根据 2023 年度的经营情况，基于目前的财务状况，公司对 2024 年财务状况
进行了谨慎合理的预测，拟定了 2024 年财务预算报告。
（七）审议《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》

根据公司 2023 年度利润完成情况，并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度公司不进行利润分配。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号: 2024-017）。
（九）审议《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊……
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