公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-027

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

上海中宝环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司，注册地址：山东省潍坊市安丘市福安街与安康路交叉口西北角。注册资本为人民币 1,000.00 万元，公司持股比例 61.00%。（公司名称、注册地址等信息以工商行政管理部门核准为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 26 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于对外投资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司的议案》。表决情
况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2024-027

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：周冰

住所：山东省潍坊市坊子区王家庄街道办事处赵戈村 725 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：山东禾塑新材料科技有限公司

注册地址：山东省潍坊市安丘市福安街与安康路交叉口西北角

主营业务：生产销售环保复合托盘

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

上海中宝环保

科技集团股份 现金 6,100,000.00 61.00% 0

有限公司

周冰 现金 3,900,000.00 39.00% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司目前认缴出资额为 6,100,000.00 元，占新设立的控股子公司注册资本

公告编号：2024-027

的 61.00%，资金来源于自有资金。
四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立控股子公司山东禾塑新材料科技有限公司（暂定，以最终工商登记机关批准注册的信息为准），公司经营范围：一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；合成材料销售；塑料制品销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商行政管理部门核准为……
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