公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-034

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-034

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838898 中宝环保 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名冯民堂、张德田、袁春光、胡跃华、孙晓霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。上述提名董事符合《公司法》和《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名李敏、冯军堂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组建成公司第四届监事会，任期3 年。上述提名监事符合《公司法》和《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-034

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 11 月 8 日 9：00

（三）登记地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

四、其他
（一）会议联系方式：详细见下文
联系人：孙晓霞
联系电话：021-55039018
电子邮件: sunxiaoxia@shzhongbao.net
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

1、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

2、《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
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