公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-036

证券代码：838898 证券简称：中宝环保 主办券商：华林证券
上海中宝环保科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区山东路 22 号金孚大厦 B 座 12I

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯民堂先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数144,886,794 股，占公司有表决权股份总数的 80.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名冯民堂、张德田、袁春光、胡跃华、孙晓霞为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，任期 3 年。上述提名董事符合《公司法》和《公司章程》规定的对董事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名李敏、冯军堂为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组建成公司第四届监事会，任期3 年。上述提名监事符合《公司法》和《公司章程》规定的对监事资格的任职要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 144,886,794 股，占本次股东大会有表决权股份总数的80.49%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-036

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

冯民堂 董事 任职 2024 年 11 月 8 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

张德田 董事 任职 2024 年 11 月 8 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

袁春光 董事 任职 2024 年 11 月 8 日 2024 年第二次临时 审议通过
股东大会

胡跃华 董事 任职 2024 年 11 ……
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