公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-035

证券代码：838901 证券简称：ST 万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第三届董事会第六次会议于 2023
年 4 月 25 日审议并通过。

任命李斌先生为公司董事长，任职期限至本届董事会结束，自 2023 年 4 月 25 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 7,499,750 股，占公司股本的 37.4988，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于原董事长刘桂连女士因工作调整辞去董事长职务，根据《公司法》《公司章 程》 的有关规定和公司经营管理需要。现选举李斌先生为公司董事长。
（三）新任董监高人员履历

李斌，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，大学本科。
2014 年 12 月至 2019 年 1 月任天津英莲帮实业有限公司执行董事；2015 年 9 月
至 2019 年 10 月任天津百路达科技有限公司（已注销）董事；2018 年 12 月至 2019
年 8 月任岳阳英莲帮汽车销售服务有限公司（已注销）监事；2018 年 12 月至 2022
年 9 月 任岳阳车库观盛供应链管理有限责任公司董事；2015 年 12 月至今任天津
一商汽车贸 易有限公司董事；2022 年 2 月至今任亿加亿（天津）供应链管理有限
公司监事。未受过刑事、行政的处罚。

公告编号：2023-035

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。