公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-048

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 23 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于刘桂连豁免公司债务的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司应付股东刘桂莲女士 137,513.56 元，为

公告编号：2023-048

了支持公司发展，股东刘桂莲女士对上述款项予以豁免，自愿放弃此项债权的
一切权利。详见公司于 2023 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东豁免公司债务的公告》（公告编 号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东豁免公司债 务，属于公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议， 故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。