公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-003

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：子公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出。
5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《公司章程》，董事会临时会议应于会议召开 3 日前书面通知如遇情
况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，董事会可以随时发出会议通知，但 召集人应在会议上做出说明，本次会议因情况紧急，召集人已根据章程要求向 全体董事做出说明。本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公告编号：2024-003

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国都证券股份有限公司 充分沟通与友好协商，拟与国都证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终 止相关事宜达成一致意见。该协议自全中小企业股份转让系统出具书面无异议 函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求 及规定，公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签订附生效条件的持续督导协 议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由恒 泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企 业股份转让系统提交《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于与国都证券股 份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与国都证券股份有限公司 解除持续督导协议，并拟聘请恒泰长财证券有限责任公司担任公司承接主办券 商。公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关 事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定 和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券 商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 批准、签署与变更持……
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