公告日期：2024-04-01

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

章 程

（2024 年 3 月修订）

二〇二四年三月

目录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会......21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 23
第六章 高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......29

第一节 监事 ...... 29

第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第九章 通知与公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 信息披露 ...... 37
第十三章 投资者关系管理 ...... 37
第十四章 附则......38

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，采取发起设立的方式，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大
厦 2102。

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：拓展市场，以质量求生存，以效率争市场，以优质服务获信誉，增强公司竞争能力，为经济建设做贡献，使投资方共同受益。
第十二条 公司的经营范围：智能医疗器械的软件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售；基础护理美容仪器的批发与销售；保健健康养生管理咨询（不含医疗行为）；软件产品开发销售；软件服务；网络技术开发、技术咨询、技术服务；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务；美容院美体项目的技术咨询（不含限制项目）。智能医疗器械的研发销售；客户项目推广服务；企业营销策划；从事广告业务；企业经营管理咨询服务、企业管理培训服务；会议服务；承办展览展示活动；房屋租赁；汽车零配件零售；平面设计；图文设计制作……
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