公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-013

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司补充审议关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”或“公司”）
于 2023 年 3 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举吴建成先生担任
公司董事，2023 年 6 月吴建成先生担任深圳市微美空间管理咨询有限公司
（以下简称“微美空间”）监事，公司与深圳市万鸿泰实业有限公司（微美空 间的母公司，以下简称“万鸿泰实业”）的房屋租赁合同构成关联交易。

公司与万鸿泰实业租赁合同分别为：

1、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市罗湖区沿河北路瑞思大厦 21 层 02
号部分房屋，租赁期间为 2022 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，每月租金

5,000 元，合同金额共计 120,000 元，关联交易发生额 70,000 元；

2、公司租赁万鸿泰实业坐落于深圳市龙岗区园山街道富康路 107 号恒生
昌 7 栋二楼右侧部分房屋，租赁期间为 2022 年 9 月 1 日至 2023 年 8 月 31

日，每月租金 5,400 元，共计租金 64,800 元，关联交易发生额 16,200 元。

（二）表决和审议情况

公司股东李斌通过临时提案将上述补充审议关联交易的议案提交至 2024
年第二次临时股东大会审议，李斌单独持有公司 16,499,000 的股份，占公司 股份总数的 82.4950 %，持有股份比例超过公司总股份比例的 3%，符合《公 司法》及公司章程提出临时议案的要求。本议案尚需 2024 年第二次临时股东 大会审议。

公告编号：2024-013

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市万鸿泰实业有限公司

住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦 2102
注册资本：200 万元

主营业务：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械的软件的研发；美容用品、化妆品、护肤品的批发、零售；美容仪器设备的批发与销售（不含医疗器械及其他限制项目）；医疗器械的研发；会议服务；展览展示策划、企业形象策划、市场营销策划；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：医疗器械的销售。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：谢楚丽

控股股东：谢楚丽

实际控制人：谢楚丽

关联关系：吴建成先生于 2023 年 3 月 9 日至今担任万鸿泰董事，且自 2023
年 6 月起担任微美空间监事，微美空间母公司万鸿泰实业与本公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公告编号：2024-013

双方依据同一区域相同地段、类型和使用要求的租金标准，根据市场原 则确定租赁价款。
（二）交易定价的公允性

该笔关联租赁与周边房屋租赁报价相一致，定价具有公允性。
四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，与万鸿泰实业达成租赁交易。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展经营的正……
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