公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-034

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：国都证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：李斌

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司章程以及法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与国都证券股份有限公司

公告编号：2024-034

充分沟通与友好协商，拟与国都证券股份有限公司解除持续督导协议，并就终 止相关事宜达成一致意见。该协议自全中小企业股份转让系统出具书面无异议 函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司不再与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议，拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了
与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的议案，并签署了附生效条件
的协议。该议案已于 2024 年 3 月 30 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审
议通过；现根据公司规划，拟变更持续督导券商为大同证券有限责任公司，并 与其签署附生效条件的持续督导协议，根据中国证监会及全国中小企业股份转 让系统的相关要求及规定，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异 议函之日起生效，由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持 续督导职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统提交与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企

公告编号：2024-034

业股份转让系统提交《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司关于与国都证券股 份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展需要，公司经过慎重考虑，拟与国都证券股份有限公司 解除持续督导协议，并拟聘请大同证券有限责任公司担任公司承接主办券商。 公司现提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事 宜。包括但不限于以下事项：

（1） 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定
和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券 商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定， 披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

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