公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-047

证券代码：838901 证券简称：万鸿泰 主办券商：大同证券
深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：万鸿泰（天津）汽车销售服务有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议采取现场和通讯会议相结合的方式进行
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合法律法规以及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数16,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张玮因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公告编号：2024-047

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司未经审议的财务报表，截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润
-22,863,038.94 元 ， 未 弥 补 亏 损 22,863,038.94 元 ， 公 司 实 收 股 本
20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,499,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案参会股东不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议决 议》

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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