公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-014

证券代码：838903 证券简称：粱江通信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海粱江通信系统股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：上海粱江通信系统股份有限公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋树成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,707,864 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-014

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-012），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 39,707,864 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
（一）《上海粱江通信系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。
上海粱江通信系统股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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